掉進(jìn)陷阱

2014年4月，蘇某接到一個(gè)名為“盛世收藏”的公司打來(lái)的電話，聲稱(chēng)公司正舉行回饋客戶的活動(dòng)，現(xiàn)在前來(lái)公司現(xiàn)場(chǎng)能獲得紀(jì)念金幣一枚。蘇某閑來(lái)無(wú)事，便來(lái)到了位于芙蓉中路388號(hào)頤美會(huì)現(xiàn)代城26樓的“盛世收藏”公司。

負(fù)責(zé)接待蘇某的人自稱(chēng)安然，他熱情地向蘇某介紹“盛世收藏”公司的紀(jì)念幣業(yè)務(wù)。他聲稱(chēng)，公司總部在北京，是一家多年從事收藏品、紀(jì)念幣回購(gòu)業(yè)務(wù)的公司，有著雄厚的資金實(shí)力，目前推出的單品、套票都有很高的升值空間，公司承諾加價(jià)回購(gòu)，不用擔(dān)心貶值。

蘇某聽(tīng)說(shuō)公司有固定的回收渠道，對(duì)此很感興趣，但還是心存疑慮，擔(dān)心受騙，遂僅象征性地花680元購(gòu)買(mǎi)了兩張生肖紀(jì)念鈔。

三個(gè)月后，安然再次打電話給蘇某，稱(chēng)目前生肖紀(jì)念鈔升值了，原本價(jià)值680元的產(chǎn)品公司現(xiàn)以980元回購(gòu)。

蘇某第一次嘗到甜頭后，覺(jué)得公司信守承諾，又聽(tīng)安然鼓動(dòng)稱(chēng)買(mǎi)得多賺得多，于是便先后以3.68萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了一套“十二生肖郵票大全”、以1.88萬(wàn)元/套的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了10套“馬年生肖鈔”等等。后又介紹了自己的女兒也來(lái)投資，母女倆共計(jì)投資60余萬(wàn)元。

蘇某滿懷信心地等待回購(gòu)日期到來(lái)，但2015年春節(jié)后再到該公司時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)早已人去樓空，同時(shí)公司門(mén)前聚集著近30個(gè)等著回購(gòu)的投資人。這些投資人大部分為60歲以上的老人，最少投資2萬(wàn)元，最多投資60余萬(wàn)元，涉案金額近400萬(wàn)元。

精心設(shè)局

原來(lái)，“盛世收藏”公司的老板真名張楊，化名“安然”，他曾在北京一家收藏品公司工作，發(fā)現(xiàn)可以利用承諾回購(gòu)收藏品的方式來(lái)吸引客戶投資，便邀集了同在一家公司工作的吳靜、程浩，由張楊為法定代表人，程浩任監(jiān)事，吳靜化名“李靜”擔(dān)任主要銷(xiāo)售員，一起來(lái)到長(zhǎng)沙創(chuàng)辦了“盛世收藏”公司。

公司創(chuàng)立之初，以加價(jià)回購(gòu)賣(mài)出的“收藏品”的方式，贏得了投資人信任，漸漸吸引了大量投資人購(gòu)買(mǎi)紀(jì)念鈔、紀(jì)念幣等收藏品。這些所謂的“收藏品”，其實(shí)進(jìn)價(jià)僅幾十元到幾百元不等，而給投資人的報(bào)價(jià)卻翻了至少十倍。

投資人之所以會(huì)對(duì)這些明顯超出市場(chǎng)價(jià)格的收藏品趨之若鶩，其實(shí)正是看準(zhǔn)了該公司將在一定期限內(nèi)溢價(jià)回購(gòu)的承諾。然而，張楊等人在高價(jià)賣(mài)出大量“收藏品”后，事實(shí)上并無(wú)其所吹噓的經(jīng)濟(jì)實(shí)力進(jìn)行回購(gòu)。三人商議后，決定將財(cái)務(wù)資料銷(xiāo)毀，瓜分剩余的資金后逃離長(zhǎng)沙。

法網(wǎng)恢恢

承辦檢察官在提審犯罪嫌疑人、認(rèn)真聽(tīng)取被害人意見(jiàn)、詳細(xì)閱讀證據(jù)材料并就相關(guān)證據(jù)要求公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后，認(rèn)為“盛世收藏”公司成立后以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)，不應(yīng)以單位犯罪論處。承辦檢察官認(rèn)為，張楊等人銷(xiāo)毀賬目并攜帶集資款逃匿的行為，符合《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》中關(guān)于集資詐騙罪中“以非法占有為目的”的認(rèn)定，另外接待投資人的“安然”“李靜”均使用了化名，接待過(guò)程中謊稱(chēng)“盛世收藏”公司系北京盛世收藏公司的分公司，虛構(gòu)、夸大了公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，亦使用了詐騙方法。

在法院審理期間，承辦檢察官多次與三名被告人溝通，說(shuō)明構(gòu)成集資詐騙罪的嚴(yán)重后果，張楊等三人因涉案金額近400萬(wàn)元，屬特別巨大，其涉嫌集資詐騙罪的法定刑在十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。同時(shí)，考慮到三人均系85后，吳靜的小孩還在哺乳期，承辦檢察官積極勸說(shuō)三人主動(dòng)退賠，告知其主動(dòng)退賠并取得被害人諒解可以酌定從輕處罰。張楊等三人意識(shí)到自己行為造成的嚴(yán)重后果，最終主動(dòng)退賠了贓款近90萬(wàn)元。

2018年2月，一審法院認(rèn)定了三名被告人部分退賠的酌定從輕處罰情節(jié)，判決張楊、程浩、吳靜三人構(gòu)成集資詐騙罪，分別判處三年至十年不等的有期徒刑，并責(zé)令三人繼續(xù)退賠剩余贓款300余萬(wàn)元。被告人上訴后，二審法院維持原判。

檢察官提醒，一些詐騙分子常以注冊(cè)登記的公司為幌子，租用高檔寫(xiě)字樓，包裝成有雄厚財(cái)力的公司，高價(jià)出賣(mài)“收藏品”，并承諾溢價(jià)回購(gòu)來(lái)吸引投資者。投資務(wù)必謹(jǐn)慎，切莫因一些蠅頭小利或空頭許諾而上當(dāng)受騙，因小失大。